✍ 작성자: Shruti Lakhlani
🔍 검토자: Vaibhav Jha
📅 출처: Crypto Times
📌 목차
- 인도 금융범죄국(ED), 대규모 암호화폐 사기 조직 단속 – 사건 개요
- 암호화폐 사기 수법 – 600억 루피(약 970억 원) 규모
- 주범 치라그 토마르(Chirag Tomar), 미국에서 이미 유죄 판결
- 사기 조직의 구체적 작전 방식 – 가짜 코인베이스(Coinbase) 웹사이트 활용
- 피해자들의 암호화폐 자금 흐름 – 로컬비트코인(LocalBitcoins)과 인도 거래소 사용
- ED의 추가 수사 진행 – 15억 루피(약 243억 원) 추적 중
- 결론: 암호화폐 사기 예방을 위한 투자자들의 주의점
🔥 1. 인도 금융범죄국(ED), 대규모 암호화폐 사기 조직 단속 – 사건 개요
📢 인도 금융범죄국(ED, Enforcement Directorate) 은 2025년 2월 20일, 델리(Delhi), 자이푸르(Jaipur), 뭄바이(Mumbai) 등에서 총 600억 루피(약 970억 원) 규모의 암호화폐 사기 조직을 단속했습니다.
✅ 이번 수사로 밝혀진 핵심 내용
- ED는 치라그 토마르(Chirag Tomar) 가 이끈 사기 조직을 적발
- 토마르 가족의 여러 은행 계좌를 동결 (현재까지 2.18억 루피(약 35억 원) 자금 차단)
- 사기 조직은 가짜 웹사이트를 활용해 수백 명의 피해자로부터 약 20M 달러(약 2,700만 원) 상당의 암호화폐를 탈취
- 탈취된 암호화폐는 로컬비트코인(LocalBitcoins)에서 판매 후, 인도 암호화폐 거래소에서 루피로 전환
💡 이번 사건은 단순한 해킹이 아니라, 치밀하게 계획된 국제적인 암호화폐 금융 사기입니다.
⚠ 2. 암호화폐 사기 수법 – 600억 루피(약 970억 원) 규모
🔍 사기 조직이 사용한 주요 수법
✅ 피싱(Phishing) 기법 활용
- 유명 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)와 유사한 가짜 웹사이트 제작
- 피해자들이 검색 엔진에서 가짜 사이트를 클릭하도록 유도
✅ 로그인 정보 탈취
- 피해자들이 가짜 사이트에 로그인 정보를 입력하면 로그인 오류 메시지 표시
- 이후 가짜 사이트에 표시된 고객 지원 전화번호로 피해자를 유인
✅ 콜센터 운영을 통한 사기
- 피해자가 고객지원 번호로 전화하면 사기 조직이 운영하는 콜센터로 연결
- 콜센터 직원이 피해자의 신뢰를 얻은 뒤, 계정 접근 권한을 확보
💡 이런 방식으로 수백 명의 투자자들이 암호화폐를 탈취당했으며, 현재 인도 ED는 추가적인 피해 사례를 조사 중입니다.
👤 3. 주범 치라그 토마르(Chirag Tomar), 미국에서 이미 유죄 판결
📢 치라그 토마르(Chirag Tomar)는 이미 2024년 10월, 미국 법원에서 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
✅ 미국에서의 사건 개요
- 2023년 12월 20일, 미국 애틀랜타 공항에서 체포
- 미국 노스캐롤라이나 샬럿(Charlotte) 법원에서 5년형 선고
- 사기 금액: 20M 달러 이상
- 피해자 자금으로 호화 생활:
- 람보르기니, 포르쉐 등 고급 차량 구입
- 오데마 피게(Audemars Piguet) 명품 시계 구매
- 두바이, 태국 등 해외 여행
💡 토마르는 이미 미국에서 복역 중이지만, 그의 가족과 공범들이 인도에서 여전히 범죄 활동을 이어가고 있었던 것으로 밝혀졌습니다.
🕵 4. 사기 조직의 구체적 작전 방식 – 가짜 코인베이스 웹사이트 활용
🚨 ED 조사 결과, 사기 조직은 검색 엔진을 이용해 가짜 사이트를 상단에 노출하는 방식 사용
📌 사기 조직이 사용한 방식
1️⃣ 구글 SEO 및 광고를 활용하여 가짜 사이트를 검색 결과 최상단에 노출
2️⃣ 피해자가 검색 후, 가짜 코인베이스 사이트 접속
3️⃣ 로그인 후 ‘잘못된 비밀번호’ 오류 메시지 출력
4️⃣ 사이트에 표시된 가짜 고객지원 번호로 피해자를 유도
5️⃣ 콜센터 직원이 피해자로부터 계정 정보를 받아 직접 암호화폐 탈취
💡 가짜 웹사이트 + 가짜 콜센터 = 고도로 정교한 암호화폐 사기 수법
🔄 5. 피해자들의 암호화폐 자금 흐름 – 로컬비트코인(LocalBitcoins)과 인도 거래소 사용
📢 탈취된 암호화폐의 자금 흐름 분석 결과
✅ 1단계: 피해자의 암호화폐를 사기 조직이 탈취
✅ 2단계: 로컬비트코인(LocalBitcoins)에서 BTC 판매
✅ 3단계: 인도 암호화폐 거래소에서 루피(INR)로 변환 후 인출
💡 이는 단순한 해킹이 아니라, 암호화폐 거래소를 이용한 자금 세탁 방식과도 연결되어 있습니다.
🏦 6. ED의 추가 수사 진행 – 15억 루피(약 243억 원) 추적 중
📢 현재까지 ED가 확인한 자금 규모
- 총 사기 규모: 600억 루피(약 970억 원)
- 현재 동결된 금액: 2.18억 루피(약 35억 원)
- 토마르 가족이 받은 금액: 15억 루피(약 243억 원)
💡 ED는 여전히 약 850억 원에 해당하는 자금을 추가 추적 중이며, 공범들의 신원을 확인하는 과정에 있습니다.
🎯 7. 결론: 암호화폐 사기 예방을 위한 투자자들의 주의점
📢 이번 사건은 단순한 해킹이 아닌, 국제적인 사기 조직이 운영한 대규모 범죄였습니다.
✅ 투자자들이 암호화폐 사기를 예방하는 방법
1️⃣ 검색 결과 최상단의 링크를 맹신하지 말 것
2️⃣ 공식 웹사이트인지 URL을 꼼꼼히 확인
3️⃣ 암호화폐 거래소의 고객지원 전화번호는 공식 웹사이트에서 직접 확인
4️⃣ 로그인 오류가 반복될 경우, 가짜 사이트일 가능성을 의심
5️⃣ 2단계 인증(2FA) 활성화하여 계정 보안 강화
📌 암호화폐 시장이 성장할수록 사기 수법도 정교해지고 있습니다. 투자자들은 보다 철저한 보안 의식을 가져야 합니다.
📢 여러분은 이런 암호화폐 사기를 어떻게 방지해야 한다고 생각하시나요? 의견을 댓글로 남겨주세요! 😊🔥
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